کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) از شرکت Touzi Capital به اتهام کلاهبرداری از بیش از 1200 سرمایه‌گذار در حوزه ارزهای دیجیتال شکایت کرده است. SEC مدعی است که این شرکت سرمایه‌گذاران را به اشتباه راهنمایی کرده و ادعا می‌کند که وجوه سرمایه‌گذاری‌شده به نتیجه نخواهد رسید.

این رگولاتور آمریکایی علیه Touzi Capital به دلیل گمراه کردن سرمایه‌گذاران در خصوص نقدینگی و سودآوری صندوق ماینینگ ارزهای دیجیتال، اقدام قانونی نموده است. در بیانیه‌ای که این کمیسیون در تاریخ 29 نوامبر منتشر کرد، اشاره شده که Touzi Capital از طریق پیشنهادات امنیتی صندوق استخراج دارایی‌های رمزارزی، اقدام به کلاهبرداری از بیش از 1200 سرمایه‌گذار آمریکایی کرده است.

SEC بیان کرده که وعده‌های دروغینی به سرمایه‌گذاران در خصوص تأمین مالی عملیات استخراج ارزهای دیجیتال داده شده است. در واقع، Touzi Capital به جای سرمایه‌گذاری در ماینینگ، وجوه سرمایه‌گذاران را در سایر مشاغل زیرمجموعه خود ترکیب کرده و به سمت پروژه‌هایی هدایت کرده که هیچ ارتباطی با استخراج کریپتو نداشتند.

علاوه بر این، SEC همچنین این شرکت را به گمراه کردن سرمایه‌گذاران در خصوص ریسک‌های موجود و سودآوری صندوق ماینینگ متهم کرده است. به گفته SEC، متهمان اظهارات نادرست و یا گمراه‌کننده‌ای درباره ثبات این سرمایه‌گذاری‌ها ارائه داده و آنها را با حساب‌های بازار پول با بازدهی بالا مقایسه کرده‌اند. این کمیسیون تأکید کرده که این صندوق “خطرناک و غیرنقدینگی” بوده و حتی پس از شروع شکست سرمایه‌گذاری‌ها، به جذب سرمایه‌گذاران جدید ادامه داده است.

این اقدام قانونی در پی رد درخواست تجدید نظر یکی از متهمان در مورد شکایت SEC در رابطه با یک طرح کلاهبرداری 18 میلیون دلاری انجام شده است. در این راستا، جو لوبین، مدیرعامل Consensys، پیش‌بینی کرده که نبردهای حقوقی میان شرکت‌های ارز دیجیتال و SEC ممکن است با انتخاب مجدد دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده کاهش یابد و صنعت در آینده از این طریق میلیون‌ها دلار صرفه‌جویی کند.